更多“系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑”相关的问题
第1题
（)是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示
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第2题
监控管理平台每日根据预警规则对可疑数据进行预警，监控客户账户可疑交易流向和柜员异常行为，为风险排查提供依据（）
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第3题
新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（)。
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第4题
派驻业务经理负责每日查看ATM流水及差错处理管理系统，根据ATM可疑交易确认逾期表，确认本机构全部系统比对出的ATM现金长短款可疑交易是否已于确认完毕，确保本机构全部可疑交易已确认为“是”或“不是”应挂账长短款交易（）
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第5题
目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）
A.修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认
B.预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报
C.可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告
D.以上答案均不正确
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第6题
各反洗钱职责单元应当在反洗钱管理系统可疑交易预警发生后（）内完成公司反洗钱管理系统预警信息的识别、分析等初审工作。
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第7题
AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）
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第8题
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求，在办理业务过程中，BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断是否真正涉恐，对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行)》有关要求处理（）
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第9题
员工岗位技能柔性培训缩短制造周期1/4圆要求（）
A.熟悉岗位物料清单，能区分零件
B.理解看板拉动系统
C.了解岗位物料清单
D.理解可疑物料处理流程
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第10题
可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑（）
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