可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑（）

A.建立客户信息数据档案

B.建立大额和可疑交易登记及报告

C.负责对本机构的可疑交易进行记录、统计，根据可疑交易数据信息建立行内报告

D.负责对本机构发生的大额交易进行初审，并出具初审意见，及时在反洗钱系统中报告本行反洗钱工作小组办公室进行确认

A．制定反洗钱工作制度

B．大额和可疑外汇资金交易报告制度

C．建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

D．大额和可疑人民币资金交易报告制度

A.总行

B.省行

C.总对总

D.省对省

A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等

B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息

C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息

D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息

E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息

F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息

A.总行

B.省行

C.二级分行

D.县级之后