监控管理平台每日根据预警规则对可疑数据进行预警，监控客户账户可疑交易流向和柜员异常行为，为风险排查提供依据（）

A.可疑预警编号

B.大额预警编号

C.风险预警编号

D.筛选预警编号

A.大额预警

B.可疑预警

C.筛选预警

D.风险预警

A.多客户登记同一地址

B.多客户留存同一号码

C.多客户于同一IP地址交易

D.多客户在证券营业部现场常规交易行为

A.提高客户风险等级

B.对可疑交易报告涉及客户及交易开展持续监控，并提交报告

C.冻结并扣划账户资金

D.销户处理

A.预警主体信息

B.预警客户信息

C.预警信息

A.大额预警

B.可疑预警

C.系统预警

D.手工预警

A.①②

B.①②③

C.①②③④

D.①③

A.结合对相关联的客户、账户持有人、交易操作人员的身份识别情况进行分析判断，记录分析过程

B.不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由

C.确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或者行为特征的分析过程

D.对于已报送过可疑交易的主体，应开展监控，定期提交接续报告