A.修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认
B.预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报
C.可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告
D.以上答案均不正确
第5题
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.可疑交易报告仅由金融机构总部提交
D.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
第6题
第7题
A.建立客户信息数据档案
B.建立大额和可疑交易登记及报告
C.负责对本机构的可疑交易进行记录、统计,根据可疑交易数据信息建立行内报告
D.负责对本机构发生的大额交易进行初审,并出具初审意见,及时在反洗钱系统中报告本行反洗钱工作小组办公室进行确认
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