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[单选题]

新增预警交易中,对本机构建立的预警进行交易的添加,并且预警来源必须为()。

A.大额预警

B.可疑预警

C.系统预警

D.手工预警

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更多“新增预警交易中,对本机构建立的预警进行交易的添加,并且预警来源必须为()。”相关的问题

第1题

()是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示

A.大额预警

B.可疑预警

C.筛选预警

D.风险预警

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第2题

预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息,具体表现为()和预警交易信息

A.预警主体信息

B.预警客户信息

C.预警信息

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第3题

系统每日生成系统可疑预警清单,柜员需每日根据清单提示,在系统中按()查询可疑预警详细信息,并判断其是否确为可疑

A.可疑预警编号

B.大额预警编号

C.风险预警编号

D.筛选预警编号

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第4题

在对预警的处理过程中,想要察看该预警的交易流水明细需要点击()进行察看

A.规则名称;

B.预警编号;

C.信息链接;

D.预警描述

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第5题

信贷管理系统风险预警包括以下哪几个预警级别()

A.黄色预警

B.红色预警

C.橙色预警

D.绿色预警

E.黑色预警

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第6题

AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。()
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第7题

各反洗钱职责单元应当在反洗钱管理系统可疑交易预警发生后()内完成公司反洗钱管理系统预警信息的识别、分析等初审工作。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

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第8题

预警平台预警信息大类以什么为标准进行分类()

A.预警业务类型

B.被预警人人员类型

C.预警触发时间

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第9题

预警信息按处理方式分为柔性预警和预警()

A.红色预警

B.刚性预警

C.黄色预警

D.非柔性预警

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第10题

暴雨预警信息分为()

A.蓝色预警

B.黄色预警

C.橙色预警

D.红色预警

E.紫色预警

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