A.清机前一日
B.清机当日
C.清机后一日
第5题
A.当本机构发生重大事项时.先通过电话或邮件等方式在一小时内报告委派机构、省行运营管理部。
B.当日在“派驻业务经理管理系统-重大事项报告”中记录详细情况.根据事态进展和处理情况,随时续报。
C.若反映的问题涉密或较为敏感不宜大范围周知的.可采用保密方式报送。
D.配置二名及以上派驻业务经理的机构.各派驻业务经理相互独立地履行报告职责,直接向委派机构汇报
第6题
A.ATM当日存款金额超限;
B.ATM交易存款金额超限;
C.ATM交易转账交易金额超限
D.ATM交易取款金额超限
第7题
A.建立客户信息数据档案
B.建立大额和可疑交易登记及报告
C.负责对本机构的可疑交易进行记录、统计,根据可疑交易数据信息建立行内报告
D.负责对本机构发生的大额交易进行初审,并出具初审意见,及时在反洗钱系统中报告本行反洗钱工作小组办公室进行确认
第8题
A.BANCS系统柜员营业终了后,查询“金融类交易流水清单”,与当日传票进行核对,确保跨系统往来交易处理准确、完整。
B.各外围系统(MJE、CDS、FMS、AAS、BOND、GTS)操作柜员核对跨系统往来交易是否处理完毕,金额、责任中心等录入是否准确。
C.对于跨系统往来业务,交易双方应逐笔与对方系统柜员确认交易是否已在当日处理完毕,交易金额相等、方向相反,责任中心一致。确认情况应进行书面记录,并经业务经理或其授权人签字确认。
D.次日业务经理应根据GLSDJ060报表,对跨系统往来核算码挂账情况进行监控。
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