各反洗钱职责单元应当在反洗钱管理系统可疑交易预警发生后（）内完成公司反洗钱管理系统预警信息的识别、分析等初审工作。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

A.24小时;2个工作日

B.24小时;3个工作日

C.36小时;4个工作日

D.36小时;5个工作日

A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等

B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息

C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息

D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息

E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息

F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息

A.支持客户洗钱风险分类管理；

B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用；

C.支持反洗钱交易监测和分析；

D.支持大额交易和可疑交易报告；

E.支持名单监控和回溯性调查；

F.支持导出标准格式的反洗钱检查数据

A.总行

B.省行

C.总对总

D.省对省

A.保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗钱调查

B.保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料

C.保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼

A.总行

B.省行

C.二级分行

D.县级之后