A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;
B.金额20万元以上的单笔现金收付;
C.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符;
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
第1题
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额10万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E.金额20万元以上的单笔现金收付
第4题
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;
C.企业日常收付与企业经营特点明显不符;
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;
E.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
第5题
A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C.个人银行结算帐户之间以及个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间单笔或者当日累计人民币金额50万元以上的款项划转
第6题
A.现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上
B.现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上
C.现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上
D.现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上
第8题
A.5、10
B.10、10
C.10、20
D.20、20
第9题
A.单笔金额超过100(含)万元以上
B.单笔或同一本通多笔累计金额为100(含)万元以上
C.单笔或同一客户多笔累计金额为100(含)万元以上
D.单笔或同一客户多笔累计金额为100(不含)万元以上
第10题
A.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上且以现金形式缴纳
B.单个被保险人保险费金额人民币20万元以上且以转账形式缴纳
C.单笔退保支出人民币1万元以上
D.单笔理赔、给付支出人民币1万元以上
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