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[单选题]

下列属于可疑支付交易的是()

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;

B.金额20万元以上的单笔现金收付;

C.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符;

D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

答案
C
更多“下列属于可疑支付交易的是()”相关的问题

第1题

下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有()

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额10万元以上的单笔现金收付

C.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

D.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

E.金额20万元以上的单笔现金收付

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第2题

下列支付交易属于大额人民币交易的是()

A.单笔提取现金5万元

B.单位之间单笔转账支付金额达100万元

C.单位之间单笔转账支付金额达5万元

D.单笔存入现金20万元

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第3题

金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易

A.50万元

B.40万元

C.30万元

D.20万元

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第4题

下列支付交易属于可疑支付交易()

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

C.企业日常收付与企业经营特点明显不符;

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;

E.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付

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第5题

下列支付交易应作为可疑支付交易进行上报的有()

A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

C.个人银行结算帐户之间以及个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间单笔或者当日累计人民币金额50万元以上的款项划转

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第6题

人民银行、外管局规定属于大额支付交易的范围是()

A.现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上

B.现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

C.现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上

D.现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

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第7题

法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易()

A.单笔现金

B.累计转账

C.累计现金

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第8题

信用社为个人存款人办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,或单笔金额人民币()万元以上的转账业务时,应当核对存款人的有效身份证件

A.5、10

B.10、10

C.10、20

D.20、20

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第9题

解除挂失另经网点负责人审核盖章()

A.单笔金额超过100(含)万元以上

B.单笔或同一本通多笔累计金额为100(含)万元以上

C.单笔或同一客户多笔累计金额为100(含)万元以上

D.单笔或同一客户多笔累计金额为100(不含)万元以上

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第10题

下列何种情形,公司运营支持部在办理业务时应当识别客户身份()

A.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上且以现金形式缴纳

B.单个被保险人保险费金额人民币20万元以上且以转账形式缴纳

C.单笔退保支出人民币1万元以上

D.单笔理赔、给付支出人民币1万元以上

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