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[多选题]

下列支付交易属于大额人民币交易的是()

A.单笔提取现金5万元

B.单位之间单笔转账支付金额达100万元

C.单位之间单笔转账支付金额达5万元

D.单笔存入现金20万元

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第1题

法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易()

A.单笔现金

B.累计转账

C.累计现金

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第2题

下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有()

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额10万元以上的单笔现金收付

C.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

D.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

E.金额20万元以上的单笔现金收付

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第3题

下列属于可疑支付交易的是()

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;

B.金额20万元以上的单笔现金收付;

C.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符;

D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

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第4题

金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易

A.50万元

B.40万元

C.30万元

D.20万元

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第5题

我国规定单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为20万()
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第6题

人民银行、外管局规定属于大额支付交易的范围是()

A.现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上

B.现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

C.现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上

D.现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

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第7题

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为100万。()
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为100万。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为()

A.20万

B.50万

C.200万

D.500万

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第9题

以下业务需热线验证()

A.对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务。

B.对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付。

C.未编制支付密码的单位购买重要空白凭证业务

D.发行支付密码器业务

E.企业同名账户之间资金划转

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第10题

对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上

A.50

B.100

C.200

D.300

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