信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件

A.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上且以现金形式缴纳

B.单个被保险人保险费金额人民币20万元以上且以转账形式缴纳

C.单笔退保支出人民币1万元以上

D.单笔理赔、给付支出人民币1万元以上

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

A.单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无折现金存款

B.单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

C.外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

D.人民币50万元以上转账取款业务

A.人民币1万元以上；人民币10万元以上

B.人民币2万元以上；人民币20万元以上

C.人民币2万元以上；人民币30万元以上

D.人民币5万元以上；人民币50万元以上

A.1

B.5

C.10

D.20

A.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的信用卡存款业务。

B.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的信用卡售汇还款业务。

C.未经我行账户办理结售汇业务，金额单笔人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）的外币兑换业务

A.人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上

B.人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上

C.人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上

D.人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上

A.以初次开立账户等方式与客户建立业务关系

B.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币1万元以上

C.为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换且交易金额单笔人民币1万元以上

D.为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付且交易金额单笔人民币1万元以上

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外币等值10000以上

D.交易金额单笔外币等值1000美元以上

E.-

F.-G．-H．-