A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C.个人银行结算帐户之间以及个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间单笔或者当日累计人民币金额50万元以上的款项划转
第3题
A.100万;20万
B.50万;20万
C.200万;20万
D.100万;10万
第4题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转;
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转;
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
第5题
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;
C.企业日常收付与企业经营特点明显不符;
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;
E.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
第6题
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,200万
D.200万,30万
第7题
A.企业的日常收付与企业的经营特点明显不符
B.资金收付流向与企业经营特点明显不符
C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
D.短期内资金分散转入、集中转出
第10题
A.50万元以上或10万美元以上
B.100万元以上或20万美元以上
C.10万元以上或5万美元以上
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