下列支付交易属于可疑支付交易（）

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付

C.资金收付流向与企业经营范围明显不符

D.长期闲置的账户突然启用

E.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

A.30个工作日以内，不含30个工作日

B.20个工作日以内，不含20个工作日

C.10个工作日以内，含10个工作日

A.短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准。

C.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收付与其经营业务明显无关的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入.且短期内出现大量资金收付

A.短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入.分散转出.与客户身份.财务状况.经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准。

C.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款.或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入.且短期内出现大量资金收付

A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D．没有正常原因的多头开户、销户。

A．企业的日常收付与企业的经营特点明显不符

B．资金收付流向与企业经营特点明显不符

C．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

D．短期内资金分散转入、集中转出

A．账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；

B．账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；

C．拆分交易，故意规避交易限额；

D．账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；

E．其他可疑情形。

A.账户资金集中转入、分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位性质、经营规模、经营活动明显不符

E.其他可疑情形