A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额10万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E.金额20万元以上的单笔现金收付
第3题
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;
B.金额20万元以上的单笔现金收付;
C.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符;
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
第6题
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;
C.企业日常收付与企业经营特点明显不符;
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;
E.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
第7题
此题为判断题(对,错)。
第9题
A.现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上
B.现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上
C.现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上
D.现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上
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