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[主观题]

下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有()

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额10万元以上的单笔现金收付

C.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

D.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

E.金额20万元以上的单笔现金收付

答案
A,D,E
更多“下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有()”相关的问题

第1题

下列支付交易属于大额人民币交易的是()

A.单笔提取现金5万元

B.单位之间单笔转账支付金额达100万元

C.单位之间单笔转账支付金额达5万元

D.单笔存入现金20万元

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第2题

法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易()

A.单笔现金

B.累计转账

C.累计现金

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第3题

下列属于可疑支付交易的是()

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;

B.金额20万元以上的单笔现金收付;

C.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符;

D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

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第4题

金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易

A.50万元

B.40万元

C.30万元

D.20万元

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第5题

我国规定单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为20万()
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第6题

下列支付交易属于可疑支付交易()

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

C.企业日常收付与企业经营特点明显不符;

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;

E.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付

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第7题

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为100万。()
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为100万。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

大额支付交易中的可疑支付交易是指单位.个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分()

A.金额;

B.频率;

C.流向;

D.用途

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第9题

人民银行、外管局规定属于大额支付交易的范围是()

A.现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上

B.现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

C.现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上

D.现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

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第10题

对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上

A.50

B.100

C.200

D.300

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