分行业务部门及支行在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，应开展客户强化尽职调查，了解客户背景和交易目的等情况。（)

A.资金来源

B.交易目的

C.交易性质

D.尽职调查

A.资金来源

B.交易目的

C.交易性质

D.交易背景

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的产品

D.尽职调查

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解交易背景

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

A.了解客户

B.了解业务

C.尽职审查

D.及时报告

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的产品

D.尽职审查

A.总行业务部门

B.分行业务部门

C.总分行业务部门

D.总分支行业务部门

A.按规定了解和核实客户身份，按规定了解基础交易背景、交易对手、交易对手银行等信息

B.按规定对高风险业务开展加强尽职调查

C.按规定配合回复境外金融机构客户、联行查询

D.以上说法都正确