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[单选题]

合规办理跨境汇款、跨境国际结算和贸易融资等跨境业务,应做到()

A.按规定了解和核实客户身份,按规定了解基础交易背景、交易对手、交易对手银行等信息

B.按规定对高风险业务开展加强尽职调查

C.按规定配合回复境外金融机构客户、联行查询

D.以上说法都正确

答案
D、以上说法都正确
更多“合规办理跨境汇款、跨境国际结算和贸易融资等跨境业务,应做到()”相关的问题

第1题

跨境贸易融资到期还款审核的材料不包括()

A.跨境业务人民币结算付款说明

B.贸易融资合同或办理凭证

C.贸易融资发生后在RCPMIS进行信息报送的情况

D.董事会决议

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第2题

办理跨境汇款时,应掌握汇款人和收款人双方信息,并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实汇款人或收款人身份。()
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第3题

2009年7月2日央行公布了《跨境贸易人民币结算试点管理办法》,随后,跨境贸易人民币结算业务于6日进入实质运作阶段。《管理办法》强调人民币跨境收支应当具有真实、合法的交易基础。跨境贸易结算中人民币执行的职能是()

A.价值尺度和流通手段

B.价值尺度和支付手段

C.流通手段和一般等价物

D.支付手段和流通手段

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第4题

跨境汇款业务处理完毕后,复核柜员应根据客户汇款申请书,将系统处理结果(成功/失败)利用“跨境汇款-跨境汇款状态更新处理”交易进行反馈,不得先反馈再进行业务处理()
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第5题

客户在客户端提交的批量跨境汇款委托业务中,批量文本每批最多包含1000笔跨境汇款交易()
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第6题

办理境外汇款业务时,我行将基于、和原则核实客户的身份及交易背景()

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的产品

D.尽职审查

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第7题

根据全口径跨境融资宏观审慎管理规定,企业开展跨境融资涉及的资金往来,采用账户办理()

A.一般本外币账户或自由贸易账户

B.本币基本账户

C.外币结算账户

D.跨境融资本外币专用账户

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第8题

速汇金不可以办理哪些业务()

A.国内外币汇款业务

B.个人跨境外币汇款业务

C.对公国内外币汇款业务

D.对公跨境外币汇款业务

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第9题

跨境人民币结算适用于以下各类国际结算业务品种,包括()

A.信用证

B.托收

C.汇款

D.保函

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第10题

在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括()。
在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括()。

A.了解实际控制客户的自然人

B.了解交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件的复印件

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