A.按规定了解和核实客户身份,按规定了解基础交易背景、交易对手、交易对手银行等信息
B.按规定对高风险业务开展加强尽职调查
C.按规定配合回复境外金融机构客户、联行查询
D.以上说法都正确
第3题
A.价值尺度和流通手段
B.价值尺度和支付手段
C.流通手段和一般等价物
D.支付手段和流通手段
第10题
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
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