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[单选题]

对代理行客户开展本业务条线尽职调查的具体实施部门是（）

A.总行业务部门

B.分行业务部门

C.总分行业务部门

D.总分支行业务部门

答案

C、总分行业务部门

发布时间：2021-12-01

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更多“对代理行客户开展本业务条线尽职调查的具体实施部门是（）”相关的问题

第1题

开展国际银团贷款业务，原则上须成立项目管理小组，由总行国际业务部牵头组织,以下哪些人员需要参加？（）

A.分行经营部门相关人员

B.总分行国际业务部门人员

C.总分行风险管理部人员

D.总分行法律部门人员

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第2题

核心账务系统的主管部门为（）

A.总分行技术部门

B.总分行会计结算部

C.数据中心

D.总分行各业务部门

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第3题

手持终端分行特色业务功能需求由人员在需求管理平台统一发起（）

A.分行业务部门

B.分行营运部

C.总行业务部门

D.总行营运部

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第4题

分行业务部门及支行在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，应开展客户强化尽职调查，了解客户背景和交易目的等情况。（)

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第5题

国内信用证卖方押汇业务下，负责调查客户是否为信用证受益人的业务部门为（)。

A.客户部门

B.信贷管理部门

C.运营管理部门

D.国际业务部门

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第6题

属于跨省集团客户的，前台业务部门调查后对辖内成员企业额度核定情况汇总制表（）

A.主办行

B.协办行

C.总行

D.有权审批行

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第7题

按照联动发起部门，知识联动流程包括（）

A.总行部门发起

B.分行部门发起

C.业务部门发起

D.客服中心发起

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第8题

各业务部门是农村中小金融机构风险管理的第一道防线，负责本部门和本业务条线风险管理的日常工作，对本部门和本业务条线的风险管理负第一责任。（)

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第9题

根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行)》（农银发[2009]418号)，总行将在主要业务部门设立风险管理职能处室，牵头负责本业务条线风险管理，对风险管理部负责并报告。（)

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第10题

（）负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查

A.总行内控与法律合规部

B.总行国际业务部

C.分行国际业务部

D.总行运营管理部

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