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[多选题]

办理柜面通业务应遵循展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解交易背景

答案

ABC

发布时间：2021-12-03

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第1题

办理结算卡业务应遵循展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.风险为本

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第2题

相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施（）

A.资金来源

B.交易目的

C.交易性质

D.尽职调查

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第3题

开展“货融通”业务必须坚持的展业三原则（）

A.“了解你的客户”

B.“了解你的业务”

C.“了解你客户的客户”

D.“尽职审查”

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第4题

住房抵押消费贷款业务办理过程中应遵循三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.利益最大化

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第5题

银行为客户办理外汇业务时需要遵循“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”的“展业三原则”，包括采取有效措施调查客户背景、尽职调查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务（）

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第6题

业务受理机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查（）

A.资金来源

B.交易目的

C.交易性质

D.交易背景

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第7题

在保管箱业务办理过程中,,各营业机构应遵循“了解你的客户”、“”和“尽职调查”三个展业原则（）

A.A：了解申请人

B.B：实际使用人

C.C：交易目的

D.D：了解你的业务

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第8题

下列（）不属于商业银行的“展业三原则”

A.了解你的客户

B.重视潜在客户

C.了解你的业务

D.尽职尽责

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第9题

展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务（）

A.了解客户

B.了解业务

C.尽职审查

D.及时报告

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第10题

办理境外汇款业务时，我行将基于、和原则核实客户的身份及交易背景（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的产品

D.尽职审查

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