A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解你的产品
D.尽职调查
第6题
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.尽职调查
第7题
A.了解业务、了解客户、尽职审查
B.了解你的客户
C.了解业务、了解客户
D.了解客户、尽职履责
第8题
A.A:确定直接客户的真实身份
B.B:确定间接客户的真实身份(受益人)
C.C:了解客户的资金来源
D.D:了解客户的经营范围、经营特点
E.E:了解特定客户的交易目的
第9题
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.及时报告
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