第1题
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.反洗钱培训和宣传制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
第2题
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
第3题
第4题
第5题
A.保单实名制
C.客户资料完整
D.大额可疑交易报告
第6题
A.内控制度
B.客户身份资料
C.交易信息
D.客户身份识别制度
第7题
第8题
A.客户身份识别制度
B.内部控制制度
C.预防制度
D.监控制度
第9题
A.记载客户身份信息、资料的记录
B.每笔交易的业务凭证
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
第10题
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
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