第3题
A.记载客户身份信息、资料的记录
B.每笔交易的业务凭证
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
第4题
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
第5题
A.确保能足以重现每项交易
B.为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C.为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D.为客户报告大额交易提供方便
第8题
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.内控制度
第9题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
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