反洗钱工作中处于核心地位的是（）

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.客户身份识别制度

C.反洗钱培训和宣传制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额可疑交易

A.客户身份资料和交易记录保存

B.完整保存并登记每次联系客户的记录

C.大额和可以交易报告

D.客户身份识别

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.保密制度

A．客户身份识别义务：知道我们在与谁交易

B．客户身份资料及交易记录保存义务：记录并保存客户的真实信息

C．大额交易及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

A.客户身份识别制度

B.内部控制制度

C.预防制度

D.监控制度

A．建立数据分析报送考核制度

B．建立客户身份识别制度

C．建立客户风险等级管理制度

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

E．建立客户身份资料和交易记录保存制度

A．客户身份识别

B．客户身份资料和交易记录保存

C．大额交易和可疑交易报告

A．客户身份识别

B．客户资料及交易记录保存

C．大额、可疑交易报告

D．反洗钱培训及宣传

A.客户身份识别

B.客户洗钱风险等级评定

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户身份资料保存