更多“在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法”相关的问题
第1题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和非金融机构都应当履行反洗钱义务()
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第2题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全,履行反洗钱义务()
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.内控制度
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第3题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全以下哪些制度?()
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料及交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱人员岗位轮换制度
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第4题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务
A.洗钱交易监测制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()
A.中华人民共和国境内设立的金融机构
B.中华人民共和国境外设立的金融机构
C.特定非金融机构
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第6题
《反洗钱法》规定,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。()
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第7题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院有关部门制定()
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第8题
《金融机构反洗钱规定》不适用于中华人民共和国境内依法设立的从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构()
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第9题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。(出题来源:反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条)()
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第10题
在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取()措施
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