营业机构应根据本机构实际情况，建立健全客户洗钱风险分类工作机制，配备所需资源，开展客户洗钱风险分类工作，落实客户洗钱风险分类的各项要求（）

A．全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱险程度

B．对所有客户采取不变的识别程序

C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D．为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息

B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作

C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作

D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）

A.营业机构

B.二级分行

C.省级分行

D.总行

A.高级管理层

B.董事会

C.人民银行

D.司法机关

A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作

B.银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于一次性交易客户

C.保险业金融机构必须按照规定将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员

D.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引