A.在规定时间内发起尽职调查,并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核,并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
第5题
A.、电子银行部
B.、零售业务部
C.、运营管理部
D.、电子银行部和零售业务部
第7题
B.分行公司银行部负责分行辖内授信模式一集团统一授信申报的组织工作。
C.总分行公司银行部根据集团客户营销准入、授信额度到期、授信业务到期情况等安排授信申报节奏,以发文或邮件形式通知集团牵头机构和成员单位主办机构启动授信申报工作并明确相关工作要求。
D.集团牵头机构的公司银行部根据集团客户认定结果,向本机构所牵头集团的各成员单位主办机构收集并汇总成员单位的《集团客户(拟)授信合作情况表》,其中跨经营单位的须在要求时间内报送总行公司银行部
第8题
A.总分行授信审批部
B.总分行授信业务管理部
C.总分行公司银行部
D.总分行客户管理部门
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