在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)

A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作

B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作

C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作

D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送

A.反洗钱立法

B.制定金融业反洗钱规则职能

C.对金融业反洗钱行政管理职能

D.负责反洗钱资金监控

A.建立客户信息数据档案

B.建立大额和可疑交易登记及报告

C.负责对本机构的可疑交易进行记录、统计，根据可疑交易数据信息建立行内报告

D.负责对本机构发生的大额交易进行初审，并出具初审意见，及时在反洗钱系统中报告本行反洗钱工作小组办公室进行确认

A.反洗钱工作领导小组

B.反洗钱管理部门

C.各业务条线部门

D.各信用社（支行）、总部内设营业部门

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

A.行政调查

B.刑事诉讼

C.行政调查和刑事诉讼

A.准确性

B.全面性

C.有效性

D.及时性