客户洗钱风险分类管理目标不包括（）

A.全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.有客户采取不变的识别程序

C.预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.在建立业务关系时及在业务关系存续期间的客户身份识别措施

B.非自然人客户受益所有人的穿透性识别措施

C.领导责任

D.客户洗钱风险分类管理措施

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户风险等级

C.及时调整客户风险等级

D.下一次办理业务时调整客户风险等级

A.A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作

B.B.银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于一次性交易客户

C.C.保险业金融机构必须按照规定将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员

D.D.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引

A.特定类型客户身份识别

B.加强客户身份识别

C.委托第三方机构识别

D.存续期间客户识别

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告