A.增加尽调频率
B.报告可疑交易
C.限制非面对面交易规模、频率或业务类型
D.关闭网银
第4题
第6题
第8题
第9题
A.高风险类
B.禁止类
C.中风险类
D.中低风险类
第10题
A.初次识别和持续识别中发现的高风险类客户
B.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易;境外人士签约私人银行业务;境外人士签约网络金融业务;境外人士申办个人信贷业务。
C.客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期
D.被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查
第11题
A.客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更
B.对禁止类客户,终止业务往来,并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》有关规定进行报告
C.境外人士开立个人账户、签约私人银行客户、签约网络金融业务、申办个人信贷业务,须开展加强型尽职调查
D.客户身份或行为存在可疑或异常情形的,须开展加强型尽职调查,并上报可疑交易报告
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