第1题
第2题
第3题
第6题
B.对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务,须在系统中登记代理人证件信息;对于代理办理单笔50万元以下的转账取款,须提供代理人有效身份证件原件,并在系统中登记代理人证件信息。
C.居住在中国境内16周岁(不含)以下的中国公民,办理开户、存取款(人民币单笔1万元(含)以上现金取款或5万元(含)以上转账取款业务)、挂失等需要出示身份证件的业务,应由监护人代理办理,视同本人办理。由监护人办理的,还应提供监护人有效身份证件和监护证明(户口簿、出生证明等),并留存其复印件或影印件。
D.支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件,不允许代理
第7题
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第9题
B.因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,应提供被代理人授权办理相关业务处理的委托书、有权机构出具的情况证明、代理人与被代理人的有效实名证件、存款凭证,由代理人代为办理
C.对于老弱病残、出国、意外事件等特殊客户,需其本人亲自办理的业务,应按照监管部门特事特办的要求进行特殊处理,报上级邮政储蓄机构同意后,可通过延伸服务,进行上门办理;不能通过延伸服务办理的,营业机构应在风险可控的前提下,为客户开通绿色服务通道
D.代理人代为办理时,要求联网核查客户身份信息的,只需联网核查代理人的身份信息
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