更多“商户申请办理资金存管账户开立业务，如CCS等级为“”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》（）”相关的问题
第1题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
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第2题
签约“活利丰”（或“同利丰”)前应进行客户身份识别，柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
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第3题
CCS等级为“高风险类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（）
A.直接受理
B.不予受理
C.通知客户经理进行加强型尽职调查
D.进行可疑交易报告
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第4题
商户申请办理资金存管账户开立业务，若CCS等级为“”，不予受理，并进行可疑交易报告（）
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第5题
开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》（）
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
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第6题
商户申请办理资金存管账户开立业务，如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照业务流程处理（）
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第7题
如果申请办理资金存管账户的商户CCS等级为“高风险类”，应不予受理，并进行可疑交易报告（）
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第8题
对于CCS高风险等级客户销户，客户经理还提供《对公客户加强型尽职调查表》。（)
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第9题
CCS等级为禁止类不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查（）
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第10题
商户申请办理资金账户开立业务时，要审核《中国农业银行网络商户交易资金结算业务合作申请表》（）
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