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[单选题]

某支行柜员张某发现,近三个月来,该支行个人银行部客户经理林某经常到柜台办理转账业务,收款人每次都固定有十多个人,每次数额不等,行为较异常。张某应当怎么做()

A.只要运营主管不过问,张某就无需报告林某该异常情况

B.张某判断这可能是李某的个人情况,应该符合常理

C.张某立即通过员工道德风险管理系统进行异常信息报告

D.张某认为林某是个人银行部的员工,不是部门同事,林某的该事项跟自己无关

答案
C、张某立即通过员工道德风险管理系统进行异常信息报告
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第1题

持卡人张某信用卡于2013年6月发生逾期,透支本金2万余元,逾期之后某支行立即开展追索,屡次进行电话及上门催收持卡人均未还款。2015年2月,某支行彻底与张某失去联系,张某信用卡形成呆账,则()

A.该支行可以追索类上报核销张某信用卡

B.该支行不可以追索类上报核销张某信用卡

C.该支行不确定能否以追索类上报核销张某信用卡,需要查看追索时间是否满一年

D.该支行不确定能否以追索类上报核销张某信用卡,需要确定张某信用卡是否丧失诉讼时效

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第2题

张某是支行信贷条线负责人,近期营销某企业发放700万贷款,由于该支行该品种贷款业务审批权限为5
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第3题

某企业李会计在我行东门支行申请办理保函业务,张某为该笔业务的主办客户经理,董某为支行业务管理部经理,陈某为该支行指定交换员,请问以下哪些人员无资格领取保函正本()

A.手持授权书与身份证的李会计

B.携带工号牌的张某

C.携带工号牌的董某

D.已经去纸化审批报备的陈某

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第4题

某个人客户在中天支行开立热河卡一张,在联谊支行开立零存整取存折一张,在营业部开立定期存单一张,则该客户可选择支行开立的介质,开办个人网银业务()

A.中天支行

B.联谊支行

C.营业部

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第5题

传言某银行支行因为一笔违规批贷可能导致重大损失,记者李某找到他在该支行的一位朋友张某欲进行采访。在这种情况下()

A.张某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访

B.张某本着维护所在机构的形象和声誉的原则,应对该传言断然否决

C.如果李某答应不对外宣传,张某就可以将他所知道的情况告诉李某

D.张某本着诚实守信的原则,有责任对李某将他所知道的情况实话实说

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第6题

下列属于会计重大事件风险案件的是()

A.某支行发生爆炸案件,造成员工非正常受伤

B.某支行现金、重要空白凭证被盗窃

C.某支行员工违反法律法规和制度规定,挪用库款十万元

D.某支行柜员将未开立成功的重空银行卡交予客户

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第7题

杨某,某支行信用卡业务产品经理,中共党员。一天,柜员王某致电李某询问某客户信用卡被拒具体原因
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第8题

某客户到某支行要开立一笔10万元的个人存款证明,支行有权签发人可以是()

A.支行行长

B.支行副行长

C.委派营业主管

D.主管后备

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第9题

如一个企业的账号A在正定支行开户,并开通了企业网银业务,账号B是在辛集支行开立的账户,并下挂到网银中。当用户在企业网银上从B账号发出交易落地时,需要()支行的柜员去做大额审批

A.正定

B.辛集

C.正定和辛集支行都可以审批

D.正定和辛集支行必须同时审批

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第10题

下列员工的行为没有违反《员工行为禁止规定》的是()。

A.某支行行长李某,伪造公章为某企业负责人张某向社会人员黄某借款2600万元提供担保

B.某分行金库管库员、执行主任保管的钥匙(密码)分用掌管

C.某支行柜员为营销存款,利用工作之便在客户未到场、未提供任何身份证件情况下查询客户账户余额等信息

D.某支行柜员王某受理客户现金缴纳交通罚款业务,王某让客户将款项存入自己的卡中,再到多媒体机上办理

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第11题

某企业在承德银行多家支行开立账户,在中天支行开立基本账户,在联谊支行开立一般账户,在双桥支行开立增资验资户,在华源支行开立代发工资账户,则该企业可以选择支行开立网上银行业务()

A.中天支行

B.联谊支行

C.双桥支行

D.华源支行

E.任意一家均可

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