A.案件处理
B.案件调查
C.案件分类
D.案件报告
第3题
A.中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)各部门
B.银监会省级派出机构(以下简称银监局)
C.各银行业金融机构
D.人民银行
第7题
A.启动应急预案,清查账目。
B.指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作,及时掌握案件调查和侦办情况,协调做好跨行资金核查,必要时可以直接介入调查或延伸调查。
C.督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案,或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件,开展相应工作。
D.上报案件调查和调查报告。
第9题
A.对案件(风险)信息隐瞒不报
B.未在规定时限内报送案件(风险)信息
C.遗漏报送案件信息确认报告
D.未按规定格式报送案件信息确认报告
E.报送的案件风险信息中重要信息有误
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!