A.启动应急预案,清查账目。
B.指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作,及时掌握案件调查和侦办情况,协调做好跨行资金核查,必要时可以直接介入调查或延伸调查。
C.督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案,或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件,开展相应工作。
D.上报案件调查和调查报告。
第1题
B.指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作,及时掌握案件调查和侦办情况,协调做好跨行资金核查,必要时可以直接介入调查或延伸调查
C.督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案,或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件,开展相应工作
D.上报案件调查和督查报告
E.对银行业金融机构报告的案件性质提出明确意见,根据案件反映的问题,提出有关责任追究、整改措施及对银行业金融机构的行政处罚和强制性监管措施等方面的意见和建议
第4题
A.中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)各部门
B.银监会省级派出机构(以下简称银监局)
C.各银行业金融机构
D.人民银行
第5题
A.作案人员
B.相关违法违规行为的实施人
C.未有效履行管理职责,致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人
D.未有效履行监督职责,未能及时发现、报告案件及风险的人员
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