A.对案件(风险)信息隐瞒不报
B.未在规定时限内报送案件(风险)信息
C.遗漏报送案件信息确认报告
D.未按规定格式报送案件信息确认报告
E.报送的案件风险信息中重要信息有误
第1题
A.案防培训体系建设
B.员工行为管理
C.案件、案件风险报送情况
D.案件发生情况
E.案防统计制度报送情况
第2题
A.对应报批立案的案件隐瞒不报的
B.对信访或交办、检举、控告、申诉案件应受理而未受理的
C.对上一级监察部门要求查处的案件或要求予以立案、变更、撤销的决定,拒不执行的
D.对已经立案或发现重大线索的案件隐瞒不报的
第4题
A.事发机构名称、事发时间及案件风险事件概况
B. 涉及人员及情况
C. 风险金额(以上报时了解的金额为准)
D. 风险情况及预判
E.已经或可能造成的影响
第6题
A.本行从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B.本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
C.本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,也无其他违法违规行为的
第8题
A.未按规定建立完善案防工作机制的;未按规定开展案件风险排查、排查不及时的
B.风险排查工作流于形式,应发现问题而未发现,或弄虚作假、隐瞒事实真相的;排查发现重大问题之后,未按规定报告、处理或处理不当的;
C.未建立排查台帐,对排查发现的问题未安排专人跟踪整改的
D.发生案件(风险)事件,未按规定及时报送案件(风险)信息及后续进展情况;
E.未按规定开展案防工作评价,对案防工作进行考核,或对案防工作中反映的问题不重视、不及时整改落实的
第9题
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