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[判断题]

银行保险机构涉刑业内案件处置工作包括机构调查、监管督查、机构内部问责、行政处罚、案件审结等。（）

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是
发布时间：2021-12-02
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第1题

业内案件处置工作包括（）等。

A.机构调查

B.监管督查

C.机构内部问责

D.行政处罚

E.案件审结

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第2题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，内部问责由案发机构的上级机构牵头负责，案发机构人员可以参与具体问责工作（）
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第3题

对于业外案件，参照业内案件进行机构调查和案件审结，必要时银保监局将督导银行保险机构进行内部问责，开展行政处罚。（）

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第4题

银行保险机构涉刑案件类别分为和（）

A.业内案件

B.业外案件

C.员工案件

D.机构案件

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第5题

强化对案件处置结果的运用，对案发银行保险机构进行、、、时，应体现差异化监管原则，综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况（）

A.监管评级

B.市场准入审批

C.偿付能力评估

D.监管计划制定

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第6题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件类别分为业内案件和业外案件（）
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第7题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件管理工作包括（）

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.监督管理

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第8题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，将案件划分为二类（）
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第9题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
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第10题

银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的，银行保险机构应做出内部问责，并按照监管权限报告银保监会案件管理部门或派出机构。（）

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