风险分类包括（）

客户资信调查中的档案管理制度分为()。

A.客户经营状况

B.客户档案资料

C.客户分类标准

D.客户风险标准

E.客户负债状况

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

A.4

B.5

C.6

D.7

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）

A.5

B.10

C.15

D.20

A.金融机构必须根据其客户和交易的风险状况调整其尽职调查要求，同时遵守立法中规定的最低尽职调查要求

B.金融机构应优先考虑那些与他们个人相识已久的客户，并将其视为低风险客户

C.各组织应特别关注进行大额交易的客户

D.组织必须建立一个全面的风险管理制度

A.代理机构或代理人的客户

B.信托关系当事人

C.特定自然人客户

D.非自然人客户

E.特定业务关系的客户

F.代理业务的客户G.委托金融机构以外第三方识别

A.客户变更重要身份信息

B.司法机关调查本金融机构客户

C.客户涉及权威媒体的案件报道

D.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生