客户资信调查中的档案管理制度分为()。
A.客户经营状况
B.客户档案资料
C.客户分类标准
D.客户风险标准
E.客户负债状况
第1题
A.根据我们与客户长期以来的友善关系,对金融机构的客户进行分类
B.评估金融机构客户的资信状况
C.金融机构必须根据其客户和交易的风险状况调整其尽职调查要求,同时遵守立法中规定的最低尽职调查要求
D.根据客户在我们账面上的未付余额调整风险等级
第2题
A.商业银行对集团客户授信管理制度的建设、执行情况
B.商业银行对集团客户授信的信贷信息系统的建设情况
C.集团客户的经营状况和财务状况
D.集团客户授信的风险状况
第3题
A.商业银行对集团客户授信管理制度的建设、执行情况
B.商业银行对集团客户授信的信贷信息系统的建设情况
C.集团客户的经营状况和财务状况
D.集团客户授信的风险状况
第4题
A.金融机构必须根据其客户和交易的风险状况调整其尽职调查要求,同时遵守立法中规定的最低尽职调查要求
B.金融机构应优先考虑那些与他们个人相识已久的客户,并将其视为低风险客户
C.各组织应特别关注进行大额交易的客户
D.组织必须建立一个全面的风险管理制度
第5题
A.A集团客户授信业务风险管理的组织建设
B.B风险管理与防范的具体措施、
C.C确定单一集团客户的范围所依据的准则、
D.D对单一集团客户的授信限额标准
E.E内部报告程序
第7题
A.集团客户授信业务风险管理的组织建设
B.风险管理与防范的具体措施
C.确定单一集团客户的范围所根据的准则
D.对单一集团客户的授信限额标准、内部报告程序以及内部责任分配
第9题
A.集团客户授信业务风险管理的组织建设
B.风险管理与防范的具体措施
C.确定单一集团客户的范围所依据的准则
D.对单一集团客户的授信限额标准
E.内部报告程序以及内部责任分配
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