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[判断题]

业务办理中遇到涉刑客户，立即对客户进行尽职调查等，并直接在系统中进行操作，无需系统外审核。（）

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更多“业务办理中遇到涉刑客户，立即对客户进行尽职调查等，并直接在系统中进行操作，无需系统外审核。（）”相关的问题

第1题

业务办理中遇到涉刑客户，按正常手续办理即可，无需报告中支反洗钱岗。（）

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第2题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）

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第3题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查（）

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第4题

前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时，不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易（)

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第5题

以下关于损坏换卡业务，属于业务处理有误的情况有（）

A.客户要办理A卡坐席操作B卡

B.客户姓名拼音错误，直接在系统操作换卡

C.承诺为客户办理换卡实际系统未操作

D.未确认卡片无法使用的原因直接在系统操作

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第6题

与CFE系统不同的是，在个人客户营销管理系统中，客户指派成功后，无需再进行签约操作（）

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第7题

客户在携式发卡机可自助办理对私开户，无需外拓人员进行审核辅助操作。（)

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第8题

信用卡客户的所有重要资料均可由客服人工直接在CSR系统中操作修改（）

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第9题

涉刑客户调整风险等级时必须上传哪些附件（）

A.尽职调查表

B.业务员报告书

C.系统审核意见

D.高管审批单

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第10题

涉刑客户如上报可疑交易，必须上传哪些附件（）

A.尽职调查表

B.业务员报告书

C.系统审核意见

D.高管审批单

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