前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时，不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易（)

A．核实执法机关是否有权查询、冻结和扣划。

B．有权机关执法人员以外的人员代为送达查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书的不予受理。

C．审核证件和法律文书的真实性和有效性，协助冻结存款通知书内容不明确的，可以说明情况不予协助。

D．查询该账户是否已经被冻结和可用余额，如可用余额小于冻结金额，需要进行超余额冻结时，应说明情况。

E．强制扣划时没输入冻结日期和冻结流水号的，系统直接判断扣划金额是否小于等于账户余额，如果是就直接扣划。

A.协助查询业务是否按规定执行

B.扣划款项转入执行机关账户

C.扣划款项转入指定账户

D.提取现金

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.以上都是

A.《柜面服务登记簿》

B.《协助查询、冻结、扣划登记簿》

C.《会计主管工作日志》

D.《检查登记簿》

A．审核查询、冻结、解冻、扣划业务的执行机关出具相应法律文书是否具备法律、法规规定的主体资格。

B．协助查询业务是否按规定执行。

C．解冻业务是否有原作出冻结决定的有权机关出具的相应法律文书。

D．扣划业务手续是否齐全。扣划款项是否转入执行机关账户或指定的单位账户，是否存在提取现金情况。

A.有权机关名称

B.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

C.相关法律文书名称及文号

D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额

E.协助结果

F.执法人员姓名和证件号码,金融机构经办人员姓名

A.安全保卫部

B.运营管理部

C.科技与产品管理部

D.数据中心

A．对私解挂业务是否由客户本人办理，存在代理关系的是否同时出具被代理人有效证件

B．通过“7119客户凭证挂失、解挂情况查询”交易查询已办理解挂的，是否及时抽出留底联，注明解挂情况，专夹保管

C．检查受理执法机关查询、冻结、扣划业务是否做到先在系统中处理再签发回执

D．检查其他业务部门要求冻结、解冻、划款的是否出具相关书面通知