各一级分行行长要把反洗钱工作放到重要位置，每年听取至少（)次反洗钱工作情况汇报，亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改，防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。

A.每年

B.半年

C.3个月

D.1个月

查看该行的反洗钱工作记录，发现在第一任行长更换之后，该行的反洗钱领导小组组长和成员名单一直没有予以更新，也没有召开过反洗钱

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

A.制定或修订主要反洗钱内控制度

B.监管机构反洗钱现场检查或现场走访

C.反洗钱工作负责人、反洗钱岗位人员调整

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

A.县级支行

B.二级分行

C.省级分行

D.各级行

A.反洗钱工作领导小组

B.反洗钱管理部门

C.各业务条线部门

D.各信用社（支行）、总部内设营业部门

A.定期

B.不定期

C.及时

D.不用

A.1

B.2

C.3

D.4

A.根据监管规定及总部内控制度，制定本机构反洗钱内控管理办法、反洗钱工作规程及措施，并融入相关业务操作流程

B.审议本机构年度反洗钱宣传及培训工作计划，并向零售经纪管理总部报备

C.组织本机构年度反洗钱工作的内外宣传和有关培训教育活动

D.对反洗钱岗位人员发现可能为洗钱或恐怖融资的情形进行分析并上报零售经纪管理总部