查看该行的反洗钱工作记录,发现在第一任行长更换之后,该行的反洗钱领导小组组长和成员名单一直没有予以更新,也没有召开过反洗钱
第3题
A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难
B.职级上的不对等不便于牵头部门开展反洗钱工作
C.要满足反洗钱工作需要,反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门
D.要满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门
第4题
A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难
B.职级上的不对等不便于牵头部门开展反洗钱工作
C.要满足反洗钱工作需要,反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门
D.要满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门
第8题
A.寻找目标客户,挖掘需求,对客户做好业务介绍
B.对客户进行尽职调查,做好反洗钱合规风险评估
C.取得客户签署的《中国农业银行香港地区跨境转介服务私人银行客户确认书》
D.以上皆是
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