第1题
第2题
A.总行全球反洗钱中心
B.总行反洗钱及制裁合规部门
C.总行业务和客户管理部门
D.审计局
第3题
A.《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》
B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
C.《全球涉美制裁合规管理政策》
D.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》
第4题
A.总行反洗钱主管部门
B.总行反洗钱中心
C.一级分行反洗钱中心
D.支行反洗钱主管部门
第5题
第6题
第7题
A.对
B.错
第8题
第9题
第10题
A.尽职调查
B.分行分管同业行领导审核
C.分行分管风险行领导审核
D.分行行长审签
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