更多“《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划,反洗钱检查可单独进行,也可并入条线业务综合检查,()至少开展一次。”相关的问题
第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,()为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。
A.总行法律合规部
B.总行风险防控部
C.总行运营管理部
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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户身份信息是指自然人身份证件信息。()
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,一般存款账户可办理现金缴存及现金支取。()
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第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,对于银行业金融机构开户,须执行首次开户面签制。()
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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,注册验资资金的汇缴人与出资人名称可以不一致。()
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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,验资账户在验资期间()。
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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位银行结算账户及印鉴自正式开立之日起()后生效。
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户办理柜面业务时只能由法定代表人或单位负责人本人办理,不可授权他人办理。()
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,验资账户有效期为“批文”注明的有效期,对未注明有效期的,按()掌握。
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