A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
第1题
A.限期整改
B.对内外部洗钱风险,采取更严格的控制措施
C.限制业务(产品)审批权限
D.限制开办新业务(新产品)
E.调整分支机构主要负责人
F.移送司法机关
第6题
A.积极拓展风险较低或适中、综合收益较高或我行管控能力较强的业务
B.审慎进入高风险、高收益业务领域,限制进入风险不能识别、评估、控制
C.审慎进入收益不能覆盖风险的业务领域
D.积极倡导“高风险、高收益”经营模式
第9题
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.自主管理原则
第10题
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