第2题
A.更新客户以及关联人员身份信息
B.对客户开展持续的交易监控
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级,确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入严重违法失信信息名单和电信网络诈骗黑名单
第5题
第7题
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险五个等级
B.高风险、中风险、低风险、较低风险四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
第8题
A.一个月
B.三个月
C.半年
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