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[判断题]

对于存在洗钱风险高的客户，无需采取强化的风险控制措施。（)

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第1题

中风险和较高风险客户洗钱风险评估无需加强型尽职调查。（）
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第2题

对于客户洗钱风险评级，应遵循以下要求（)。

A.应对于不同风险等级的客户开展差异化管理

B.客户风险等级一旦确定，不能进行调整

C.要密切关注高风险客户的交易情况，对高风险客户采取强化的控制措施

D.在设置评级指标时，应考虑行业现金密集程度、国家(地区)上游犯罪情况等合理制定指标和权重

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第3题

金融机构应对（)采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险

A.所有客户

B.高风险客户

C.中风险客户

D.低风险客户

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第4题

对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构为其开立代理行账户的，原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。（)
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第5题

风险识别是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。（)
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第6题

高风险客户强化尽职调查及风险控制措施包括对其交易对手以及为其提供业务服务的第三方机构采取尽职调查措施。（）
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第7题

制定风险控制措施，无需考虑经济上的因素（）
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第8题

在与客户业务关系存续期间，根据客户风险状况的变化情况，及时调整客户洗钱风险等级，确保客户洗钱风险等级符合实际风险状况。这是遵循了客户洗钱风险等级分类的风险相当原则（）
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第9题

客户洗钱风险评级上收后，网点仍负责高、较高风险客户和有权机关查冻扣客户等的尽职调查、风险客户线索上报的工作职责。（)
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第10题

公司在客户身份识别、洗钱风险评估和客户风险等级划分的基础上，采取差异化控制措施，超出公司风险控制能力的（）。

A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易

B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告

C.必要时终止业务关系

D.搁置无需理会

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