下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；

C.企业日常收付与企业经营特点明显不符；

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；

E.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付

C.资金收付流向与企业经营范围明显不符

D.长期闲置的账户突然启用

E.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

A.特点

B.规模

C.范围

D.性质

A.有意代整为零，逃避大额支付交易监测的；

B.资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符

C.个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付

D.相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付

A.短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准。

C.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收付与其经营业务明显无关的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入.且短期内出现大量资金收付

A.短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入.分散转出.与客户身份.财务状况.经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准。

C.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款.或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入.且短期内出现大量资金收付

A.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。

B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。

C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,但交易金额接近大额交易标准并未达到大额交易标准的。

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

A.没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。

B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。

C.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D．没有正常原因的多头开户、销户。

A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.金融机构内部调拨资金

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准