A.企业客户提供的开户文件缺乏真实性、完整性、合规性
B.经核实,并非企业客户法定代表人或单位负责人真实意愿
C.企业客户开立一般存款账户、专用存款账户时,出具的开户证明文件不合理或存在违法违规情形
D.企业客户已开立一个基本存款账户,仍要求开立基本账户
第2题
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.我行制裁合规管理相关规定要求拒绝开户的
D.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
第4题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.开户理由不合理
C.开户业务与客户身份不相符
D.使用伪造、变造开户证明文件
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第5题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.开户理由不合理
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第6题
A.开户证明文件和印鉴的真实性
B.法定代表人或者单位负责人开户意愿的真实性
C.注册地址的真实性
D.开户办理人身份的真实性
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