开户核实过程中，发现异常的，可根据不同情况采取以下哪几种措施处理？

A.应当拒绝

B.延长审查期限

C.有权拒绝

A.、客户询问

B.、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证

C.、延长开户审查期限

D.、上门到客户居住地址或单位地址实地查访

A.法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地或新客户提供的联系地址与注册地址或登记地址不同的

C.同一地址注册多个企业

D.同一个人作为法定代表人注册多个企业

E.同一人代理不同企业开立银行账户

A.有组织同时或分批开户

B.不配合客户身份识别

C.开立业务与客户身份不相符

D.开户理由不合理

A.面签制度、开户证明原件、开户意愿电话核实、选择性保留开户记录。

B.面签制度、开户证明复印件、法定代表人身份证件双人核实、保留开户纸质记录。

C.存款银行法定代表人面签制度，开户证明原件双人审核，开户意愿异地上门核实，保留开户纸质、视频、电话记录，开户信息管理系统备案。

D.面签制度、开户单位法人身份联网核查、开户意愿上门核实、保留开户纸质等记录

A．正确

B．错误

A.切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户

B.严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户

C.注重人工分析、识别，合理确认可疑交易

D.区分情形，采取适当后续控制措施

E.建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程

F.-G．-H．-

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.单位批量代理开户

E.开立业务与客户身份不相符

A.拒绝为客户开立账户

B.上门核实该客户经营情况

C.与基本户开户行再次电话核实

D.由客户出具公函说明情况

A.企业客户提供的开户文件缺乏真实性、完整性、合规性

B.经核实，并非企业客户法定代表人或单位负责人真实意愿

C.企业客户开立一般存款账户、专用存款账户时,出具的开户证明文件不合理或存在违法违规情形

D.企业客户已开立一个基本存款账户，仍要求开立基本账户