A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.开户理由不合理
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第1题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.开户理由不合理
C.开户业务与客户身份不相符
D.使用伪造、变造开户证明文件
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第3题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.单位批量代理开户
E.开立业务与客户身份不相符
第6题
第7题
A.单位会计给单位职工批量开户用于代发工资
B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
E.单位客户开户非由法定代表人或财务负责人办理的
第8题
A.企业客户提供的开户文件缺乏真实性、完整性、合规性
B.经核实,并非企业客户法定代表人或单位负责人真实意愿
C.企业客户开立一般存款账户、专用存款账户时,出具的开户证明文件不合理或存在违法违规情形
D.企业客户已开立一个基本存款账户,仍要求开立基本账户
第9题
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.我行制裁合规管理相关规定要求拒绝开户的
D.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
第10题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.以上都正确
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