金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员给予纪律处分？（）

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A.三十

B.三十一

C.三十二

D.三十三

A.董事会

B.直接负责的董事

C.高级管理人员

D.直接负责的高级管理人员

E.其他直接责任人员

A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A.国务院有关金融监督管理机构

B.反洗钱监测分析中心

C.纪监部门

A.20；50

B.10；50

C.50；100

D.20；100

A．依法责令金融机构给予纪律处分；

B．依法取消其任职资格；

C．给予行政处分；

D．以上说法都对

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构

C.国务院有关部门指定的机构

D.国务院有关金融监督管理机构或其派出机构

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B.违反保密规定，泄露有关信息的

C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

D.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的